您应该知道的法证会计最佳实践 - 税务

2019-11-27 16:07:32
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法务会计是帮助发现经济和股票咨询信息的最关键会计形式之一。法律规定,在此过程中产生的最终文件必须出庭提供专家证据。

然而,法医学会计是一个广泛的术语,包囊了各种类型的会计,因为有许多不同的行业这样做。因此,许多公司都为它制定了自己的术语,但他们都提到这个单一的会计。

这些是法律援助会计、调查会计、保险索赔会计和欺诈索赔审计。各种金融和非金融公司需要这些类型的会计。

然而,为确保质量、准确性、安全,当然还有问责制,制定了最低限度的惯例标准。在本文中,我们将引导您完成在进行调查和法务会计参与时设定的最低标准的螺母和螺栓。这些都为在这种参与事项上适用判决提供了一个适当的框架。

缓解、稳定或保存

在进行法证会计时,首先必须调查是否对资产、数据或资金的进一步损失是否有必要采取任何步骤。这可能包括冻结或关闭银行账户、电子邮件帐户或任何其他形式的资产。实物单据可能包括采购订单、交货记录等。应彻底检查调查事项可能涉及的每个交易周期,以查找计划中任何违反有文件记录和明显内部控制的行为。

数据挖掘和分析欺诈证据

数据挖掘是指收集电子存储的信息,分析是指分析这些信息进行欺诈检测。会计和财务数据往往对调查人员有用,但有时非财务类数据也会发挥作用。

数据分析在法务会计中的作用不是证明不合规或欺诈活动,而是发现可作为欺诈证据的交易和活动。

非财务记录分析

如今,调查人员在查找欺诈的同时,对非财务数据进行审议、收集和分析,以从大局中看问题。通常用于调查的非财务系统是安全数据、网络数据和客户服务数据。

贿赂等可疑交易、任何可用数据中的回扣计划都可能导致调查人员更接近其目标,并缩小取证调查流程的范围。

审查其他文件

您应该知道的法证会计最佳实践 - 税务

尽管电子数据正在取代纸质文件作为调查的主要内容,但纸质文件并没有失去其重要性,仍然是法证会计的重要组成部分。

研究可疑交易周期中涉及的内部控制流程通常会导致大量与案例相关的文档。以采购交易为例,合同表格、预算授权表、发票、支票等多种形式可以提供有用的数据。

不仅仅是收集,而且测量这些信息的真实性并将其转换为电子格式也是关键。

法务会计领域在不断发展,因此调查人员在进行法务会计时应了解并实践最新技术。在 actonyinc, 法务会计博卡拉顿, 我们在我们的调查中采用最新的实践.请访问我们的网站,了解更多关于我们的信息。